上海最大移民中介董事长被捕
近日有人在微博上爆料，上海最大中美移民中介公司——外联出国公司的董事长被上海警方给抓了！而且还有内幕消息说，警方要求她交出几十年来，办理的全部移民资料！
外联集团是上海最大的移民中介机构，据称连续8年办理绿卡数量全国第一。外联集团在上海、北京、广州、深圳、青岛、苏州、杭州、成都、哈尔滨、沈阳、纽约、洛杉矶、旧金山、温哥华、悉尼、新加坡、中国香港等地方全都设有全资子公司。
该公司的业务也包含了移民新加坡的服务和准证办理等等。
有网友表示，这似乎是一个信号，以后再想“润”出国，恐怕不会那么容易了。
也有网友表示，自己办理宜居新加坡的业务也受到了牵连，短期内恐怕“没戏”了。
因非法提供外汇买卖被捕
那么到底是因为啥被抓的呢？
上海警方表示，“经查，2016年以来，某出入境服务公司负责人何某（女，54岁）和员工孙某某（女，39岁）在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。”
另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。
因涉嫌非法经营和非法提供外汇买卖服务，何某、孙某某已被刑事拘留。其他3人则被依法取保候审。
上海警方也提醒大家：非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。
有中介声称能提供移民新加坡
“一条龙”服务，还能买房换汇
这些都是移民骗局！
有的还夸下海口，“保证能拿到身份，不然全额退款！”
其实这些都是移民骗局，通心粉们千万不要上当！新加坡移民局对PR/公民的审核机制一直都是一门玄学，连住在本地10几年的外国人都不能保证拿到本地身份，他们又拿什么担保？
类似的移民骗局还有很多，早前，来自中国的娄先生（化名）表示，一位来自中国的新移民商人——某私人有限公司董事经理王先生（化名），在2012年前后，用GIP下的基金项目吸引投资人。
通过微信收取$21.4万
新加坡一女子无牌换汇被控
早前一名47岁的女子小丽，被新加坡警方控上法庭。
文告指出，小丽在未持有新加坡金管局发出的牌照的情况下，于去年4月-12月之间，用微信收到了4名从新加坡汇款人的超21.4万新元的款项，并将这些钱转入中国的银行账户。
不仅涉嫌无牌提供跨境汇款服务，还伪造电子收据截图给对方看。
小丽曾多次在微信群组中打广告，以高汇率“钓鱼”，吸引他人跨境转账汇款。
1:5.8可上门取款！
小可（化名）从四川来新加坡工作6、7年了，从事美容工作。过去这么多年，小可一直在牛车水一带的长诚中国或汉生汇款公司，将攒下来的新元汇到中国老家。
半年前，小可在朋友圈内看到一位自称是长诚工作人员发布的广告：当日汇率5.8，面对面交易，提供上门取钱和汇款服务，无任何人工费，正规渠道，资金安全，可提供汇款回执单……
5.8的汇率，比当时市面上5.4的汇率还高出0.4。小可简单算了下，如果汇$2万回国，能多换到人民币8000元！不少了。
小可心动了，就联系上了这位工作人员，加了一个汇款的群。
一开始，小可保持着一定的警戒心，也担心遇到骗子。
但长诚汇款公司这个老招牌，让小可降低了不少警戒心。“这么大的公司，也是老招牌了，总不可能骗我吧。”
工作人员也向小可保证，汇款安全，有问题他们会负责到底。他们会提供收据。还发了一些他们之前发过的收据副本照片，取信于小可。
群组内，也有人称自己用过长诚的上门服务，非常不错，很快就能汇到家。而且他们的上门服务还不收任何人工费。小可的心动摇了。
今年7月份，小可刚好没有休假，自己没时间去汇款，家里人又急着用钱，小可就想到了长诚的工作人员。
一番联系，询问后，小可和对方约好时间上门取款。
7月4日早上，一名大概30岁的男子上门了。小可将$2万现金交给对方，男子当下就掏出手机开始汇款。
一两个小时后，汇款完成。男子告知小可，并要求小可现场检查中国的账户有没有收到钱。该男子还表示：“中国在封控，抓捕洗钱、黑钱等犯罪分子，凡是从境外汇款到中国的钱有时会被冻结，到账后记得立刻去提钱。”
小可检查后发现钱已到账，确实是按照5.8的汇率一分不少。
第二天取钱才发现被冻结，
小可心想，这样还挺不错，既省了事，又多赚钱。
但没想到第二天，小可的母亲去银行提钱，发现账户被冻结！报警后才得知，这笔钱是诈骗赃款，不光账户被冻结，钱也要被没收。
小可这才恍然，自己遇上了“汇率诈骗”。小可再在群里联系对方，对方撕下了伪装，直接说他们只负责钱到账，到账后冻不冻结不归他们管。
而且他们还理直气壮：早就告诉你要去提钱，你行动太慢怪得了谁！
之后，骗子就消失无踪，再也找不到踪迹。
从以上案件不难看出，从新加坡向中国汇款，风险最大的就是“私下换汇”！
私下换汇，在新加坡明令禁止，是违法行为，一旦抓到就是坐牢+罚款。
对于我们来说，私下换汇最大的安全隐患并非是账户被冻结，而是无法保证对方资金来源的合法性，稍有不慎就会被不法分子利用“洗钱”，不知不觉中成为犯罪分子，犯罪链条上的一环！
总结
不管是在中国往国外汇款，还是在新加坡往国内汇款，都需要遵守当地的法律。私下换汇、非法换汇可能会导致钱被冻结，严重的甚至可能要坐牢！
对此，通心粉们有什么看法呢？欢迎大家在评论区里留言交流~
