千万别在新加坡私下换汇了!又有人被抓坐牢~

万事通说


严惩不贷!



千万别在新加坡私下换汇了!又有人被抓坐牢~


新加坡外汇管制的条条款款很多,管理也是也越来越严格。于是一些人开始想办法钻空子省事,想要把不合规定数量的钱汇出去,或者想少给点手续费、多换点钱。


有买家就有卖家,非法汇款窝点也屡禁不止。不过,万事通提醒大家,可别想着钻空子了!最近,新加坡政府下狠心,要加大力度扫荡这些非法窝点。


这个月,新加坡警方仅在小印度就扫荡了好几遍,端掉了好几个非法汇款窝点。


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严厉打击


对于打击非法汇款,新加坡警方越来越重视。5月26日,两名外籍男子涉嫌在小印度非法从事汇款生意,也没持有效工作准证,遭警方和人力部调查。


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这是本月小印度第二个被端掉的非法汇款窝点


26日,新加坡商业事务局、中央警署和人力部展开四小时联合行动,发现两名持有工作准证的男子在小印度从事非法汇款生意。


在控制住这两名中年男子之后,执法人员发现这两人真的是经营工具齐全,而且生意很是不错。当场起获3万新元现金、汇款交易记录、一台手机、一台现金点算机和一个计算器。


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图片来源于早报网

从事非法汇款生意者一旦罪名成立,可面对不超过10万元罚款,或不超过两年监禁,或两者兼施。如果在被定罪后持续犯罪,每一天则可被罚高达1万元


没持有效工作准证的外国人,可被罚款最高2万元,或坐牢最长两年,或两者兼施。同时也将被禁入境新加坡及来新工作


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数罪并罚,这两个人在新加坡的“好日子”还没开始就已经结束了。


如此强硬的态度,这么严苛的刑罚,原因也很简单,政府担心因小失大,无牌经营的汇款业务会给不法之徒提供洗钱和恐怖融资的渠道。


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多人受骗,追款无门


其实,也怪不得新加坡政府小心谨慎,这次被抓的两名年龄分别是34岁和43岁的外籍男子,看着诚恳可靠,实际上也是相当硬茬,不仅没有从事汇款生意的执照,连工作准证都是无效的……


也就是说,除了汇款工具是真的,剩下他们的个人信息和执照啥的都没有。如果来他们这里汇款,被骗了或者少给钱了、汇款信息有问题之类的,根本找不到人,哭都没地方哭!


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在海外华人圈里,因汇率更优惠、换汇门槛低,包括留学生在内的海外中国公民私下换汇已习以为常,但是往往忽视这背后的风险。


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那些我们以为的可以帮我们方便换汇的同学、熟人、微信好友……都可能是张开网等我们入局的骗子。


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除了自己的资产存在风险外,私下换汇还可能触及法律边缘,让你不知不觉间成为犯罪链条的一环!比如在新加坡,很多人都在不经意间犯法了,以下情况都可以存在“洗黑钱”风险:


1. 大量现金持有者。

2. 银行转账有隐患。

3. 偷税、逃税也是洗钱的一种方式。

4. 代购。

5. 换汇生意。


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如何换汇、汇款


为了不给自己海外生活惹麻烦,我们可以从哪些方面避免汇款、换汇的陷阱呢?


1.货币兑换商


首先如果人在新加坡,需要换钱,最简单的方法就是去遍布全岛的货币兑换商处换钱。


几乎新加坡的每个商场都会有至少一家货币兑换商。如果换的金额比较大,想找划算一点的货币兑换商,就去牛车水。


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2.银行


如果想从国内汇钱来新加坡,一定要注意,中国海外汇款的额度是有上限的,等值5万美元是年度外汇数额的上限。


换汇的方法就是带换汇本人的身份证,向银行申报用途,就可以办理啦~


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通过银行汇款可以选择的方式有电汇和汇票两种。电汇速度快,但也贵,因为银行需要收取一定的手续费。


汇票则需要携带出境,由海外银行将汇票里的金额直接兑现。假如你是留学生的话,也建议可以使用汇票支付学费哦~方便也安全。


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3.携带现金


换汇、汇款这么麻烦,那我自己拿现金可以吗?答案是:可以的!不过,会有限额。


2014年9月新加坡警方正式宣布,任何人出入境新加坡时,携带超过2万新元以上的现金须进行申报。


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值得注意的是,虽然新加坡方面规定的是2万新元,但是中国方面规定中国公民出入境,携带的限额是20000元人民币。


超过这一限额要向海关书面申报,并办理有关相关手续。所以钱不要带太多,谨记各个国家的限额。


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通心粉们,对以上非法汇款、换汇事件怎么看呢?快“留言”聊聊你的高见吧~


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1 新元 = 4.99801 人民币

1 人民币 = 0.200080 新元

(*截稿前更新)


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原文始发于微信公众号(新加坡万事通):千万别在新加坡私下换汇了!又有人被抓坐牢~

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