新加坡金沙赌场被指洗黑钱!美司法部介入!!!

万事通说


滨海湾金沙赌场被疑指洗黑钱~



新加坡金沙赌场被指洗黑钱!美司法部介入!!!


一向让新加坡引以为傲的金沙赌场,最近却因一起丑闻缠上了官司,还惊动了美国司法部等多方介入。

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这究竟是怎么一回事呢?让我们一起来看一看!

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金沙赌场被指洗黑钱
美司法部正在调查中

金沙赌场被疑指洗黑钱,这一新闻惊动了美国司法部的调查。

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目前,美国司法部正就滨海湾金沙赌场是否抵触了反洗黑钱条例进行查问。

美国当局已经发大陪审团发票给一名金沙赌场前首席合规官,要求谈话或提供相关文件和另一名前职员的资料。

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法庭文件显示,熟悉赌场运作的合规官被要求呈上任何违例记录,包括赌场中介、第三方借出赌场积分等行为

此外,美国拉斯维加斯检察官办公室的发言人表示,无法证实或否认是否在进行调查工作。

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事件起因


新加坡金沙赌场是全球最赚钱的赌场之一,可媲美拉斯维加斯金沙集团。


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据了解,新加坡滨海湾金沙赌场营收超过美国母公司总营收的五分之一,利润约占母公司总利润的三分之一


究竟金沙赌场具体做了什么事,竟引起了国际上的关注,有什么证据来证明金沙赌场洗黑钱呢?


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经了解,原来是赌场职员于工作期间,为豪客提供了转账服务


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在金沙赌场被疑指洗黑钱新闻发布后,金沙股价一度下跌5.3%!不过该调查目前还处于初步调查阶段。


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新加坡赌场管制局介入调查

新加坡赌场管制局就“金沙赌场被指洗黑钱”一事介入了调查,金沙赌场回应将严正看待此事。


万事通了解到,金沙赌场和其母公司美国拉斯维加斯金沙集团还未收接到美国司法部的任何要求。


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赌场管制局强调,当局将致力于确保包括金沙赌场在内的本地赌场,免受犯罪影响或被剥削。当局也严正看待任何非法转钱交易的指控。


另外,据知情人士透露,本地监管机构也要求金沙赌场重新审视其第三方转账程序。


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局也表示,新加坡正要求赌场实施内部控制,检查资金转移的授权问题,并遵守防止洗钱和恐怖主义融资的行为。


新加坡做为全球知名的法律严明国度,想必也会认真严谨进行后续的调查。更多关于案件的详细信息,万事通将持续关注。


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原文始发于微信公众号(新加坡万事通):新加坡金沙赌场被指洗黑钱!美司法部介入!!!

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